近日，南京六合警方輾轉4省6市，成功破獲一起以關閉京東白條額度消除不良記錄為由的網絡詐騙案件，共抓獲27名犯罪嫌疑人，串并帶破涉及全國同類案件79起，為多名受害者追回40余萬元。案件偵破后，南京市公安局六合分局刑警大隊陸續收到了11份來自全國各地受害者的政務熱線平臺表揚工單。
利用投屏、視頻，誘導受害人操作轉賬
案件追溯到2024年11月12日，犯罪嫌疑人通過電話聯系受害者小李，偽裝成“京東客服”，聲稱小李的京東白條賬戶存在異常，利用受害者擔心信用記錄受損的心理，捏造如不立即處理將對未來的貸款、購房、出行等產生嚴重影響，誘使小李陷入恐慌，為急于解決問題，完全相信了對方。
民警出差并研究線索
“情偵指”中心研判案件
隨后，犯罪嫌疑人要求小李配合關閉京東白條額度并清除不良記錄。他們誘導小李下載投屏和視頻會議軟件，聲稱是為了“遠程協助”。通過遠程操控，犯罪嫌疑人偽裝成“客服”，指導小李操作，聲稱需要驗證其銀行賬戶資金狀況以證明其信用良好。他們要求小李登錄網銀，按照“客服”的指示將20萬元轉入所謂的“安全賬戶”，聲稱這是為了“驗證資金以消除風險”，并承諾操作完成后立即返還。然而，轉賬完成后，“客服”消失，電話也無法接通，小李意識到自己被騙，隨即報案。
循線追蹤，抽絲剝繭鎖定目標
接報后，南京六合警方集中優勢警力和資源，全面開展偵查，對資金流向和涉案人員身份核實。在調查過程中，分局“偵情指”中心依據小李提供的聊天記錄和轉賬憑證等關鍵證據，深入分析研判，聚焦每一條線索，逐步掌握了該詐騙團伙的組織架構。
受害人轉賬截圖
專案組調查發現，該團伙成員分布在全國多個省份，組織嚴密，分工明確。他們利用網絡平臺和電話聯系受害者，通過虛假身份和精心設計的詐騙話術誘騙受害者下載特定軟件并操作，以此騙取錢財。為逃避打擊，該團伙在騙取受害者的資金后，通過多個銀行賬戶和第三方支付平臺轉移贓款，掩蓋資金來源，最終將非法所得洗白。
千里追擊、追贓挽損，收到11份表揚
1月下旬，專案組民警通過與金融機構的合作，凍結了涉案賬戶和資金。根據掌握的情況，確定27名犯罪嫌疑人的身份，并掌握了他們在上海、廣東、湖南等地的分布。分局迅速組織警力，制定周密計劃，對犯罪嫌疑人進行追捕。2月上旬，成功抓獲了所有犯罪嫌疑人，一舉摧毀了這個跨省電信詐騙團伙，有效打擊了犯罪分子的囂張氣焰，切實保護了人民群眾的財產安全。
抓捕現場
抓捕現場
六合警方在案件辦理過程中，盡最大努力為受害者追回損失。犯罪嫌疑人到案后，辦案民警通過耐心的工作，促使犯罪嫌疑人及其家屬配合退賠，成功為13名受害者追回共40余萬元的被騙款項。
2月14日至20日期間，南京市公安局六合分局刑警大隊陸續收到11條來自政務熱線平臺反饋的表揚工單，多名案件受害人致電對六合分局刑警大隊表示感謝。
長期以來，六合警方刑偵部門立足“主戰”職能定位，整合專業力量、集成專業手段、提升專業能力、強化專業攻堅，以減少發案量、防控大要案、打擊各環節為目標，大力推進專業化打擊改革。構建“情報導偵、合成作戰、技術反制、精準宣防”的一體化打擊治理模式，以專業打職業、以團隊打團伙、以技術制技術、以聯動破鏈條，全面提升轄區電信網絡詐騙案件破案率、挽損率，壓降發案率。今年以來，先后為群眾發還電詐涉案資金合計112萬元，案件損失同比下降18.1%，挽損數額同比上升21.6%。
揚子晚報/紫牛新聞記者 任國勇 通訊員 寧宮新 周瑤 李國宇
校對 潘政
